Банкротство истребование документов у бывшего руководителя


Постановление в полном объеме изготовлено 31 октября 2017 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: Решением Арбитражного суда Свердловской области от 24. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12. Штатные расписания за 2012, 2013, 2014, 2015 годы. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Свидетельство о постановке на налоговый учет. Решения участников за период 2 года. Список лицензий, сертификатов организации: Материалы налоговых проверок за период - 2012 г.

Также рекомендуем:
Основания и порядок изменения обвинения на предварительном следствии

Материалы аудиторских проверок за период - 2012 г. Справка о наличии мобилизационных мощностей, исполнении государственного оборонного заказа, наличии имущества ограниченного оборота. Бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2012 г. Справки об остатках денежных средств на счетах. Чековые книжки с неиспользованными денежными чеками.

Информацию об имуществе, в т. Информацию об имуществе ЗАО "Аркобизнес", находящемся у третьих лиц, либо в залоге. Постановления о наложении арестов на имущество и иные ограничения распоряжения имуществом.

Информацию и первичную документацию о сделках, совершенных ЗАО "Аркобизнес" в период 2012 г. Договоры долевого участия в строительстве, договоры уступки права требования, заключенные между дольщиками и третьими лицами, документы об оплате прав, приобретенных на основании договоров долевого строительства либо иных договоров, на основании которых произведено отчуждение права требования в отношении жилых и нежилых помещений застройщиком в пользу третьих лиц; - 22.

Сведения об аффилированных лицах в отношении должника, а также органов управления должника единоличного или и коллегиального исполнительного органа, участников, акционеров должника. Информацию о кредиторах и дебиторах с указанием наименования и места нахождения, а также сумм задолженности и банкротство истребование документов у бывшего руководителя для возникновения таких задолженностей, а также предоставить первичную документацию, подтверждающую возникновение дебиторской кредиторской задолженности.

К информации по дебиторам должны быть приложены документы, подтверждающие возникновение задолженности: Всю проектную документацию, в том числе: Правоустанавливающие документы на земельный участок; - 27. Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; - 28.

Разрешение на строительство; - 29. Акт приемки объекта капитального строительства в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора ; - 30. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; - 31.

При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 11.

Истребование документов у бывшего руководителя должника

В апелляционной жалобе ссылается на то, что не получал требование конкурсного управляющего, поскольку с мая по август 2017 года проживал за пределами г. Екатеринбурга на территории Краснодарского края, не был извещен о рассмотрении заявления конкурсного управляющего, в связи с чем, считает, что судом нарушены нормы процессуального права. Утверждение конкурсного управляющего о том, что директор должника Мартынова О. Поскольку полномочия директора перешили к другому лицу в 2013 году, у бывшего руководителя должника отсутствует истребуемая конкурсным управляющим документация.

Конкурсный управляющий должника в отзыве на апелляционную жалобу просит определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

Указывает, что в рамках рассмотрения настоящего дела состоялось несколько судебных заседаний, судом запрашивалась адресная справка в отношении бывшего руководителя должника, он был извещен надлежащим образом. Согласно пояснений Мартыновой О.

ВС рассмотрит жалобу на руководителя, не передавшего документы арбитражному управляющему

Действия бывшего руководителя должника по переоформлению фирмы на Мартынову О. Согласно сведениям бухгалтерского баланса должника за 2013 год была представлена нулевая отчетность, с 2014 года операций по расчетному счету не производилось, хозяйственная деятельность не велась.

Бывшим руководителем должника не были переданы документы конкурсному управляющему по ряду жилых домов, которые не были введены в эксплуатацию. В судебном заседании представитель Калимана О. Кроме того, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: Данное ходатайство рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке ст. Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебное заседание не направили, что в порядке ч.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ. Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.

Конкурсный управляющий должника в целях получения документов и сведений, необходимых для надлежащего выполнения мероприятий в рамках процедуры конкурсного производства, направил бывшему директору должника требование о предоставлении документов от 26.

В требовании было указано о необходимости предоставить документы в течение трех дней с момента его получения л. Согласно квитанции об отправке л.

Полезно знать:
Сколько стоит адвокат по уголовным делам в Ижевске

Однако бывшим руководителем должника указанные в требовании конкурсного кредитора сведения представлены не. Ссылаясь на уклонение бывшего руководителя должника от обязанности по предоставлению указанных в требовании сведений, конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у банкротство истребование документов у бывшего руководителя руководителя должника соответствующих документов.

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего должника об истребования документов, возлагая на бывшего руководителя должника обязанность предоставить испрашиваемые конкурсным управляющим документы, суд первой инстанции исходил из того, что у конкурсного управляющего отсутствует возможность самостоятельного получения истребуемых документов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителя бывшего руководителя должника в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке ст. В соответствии со ст. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

При этом руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Как разъяснено в п. В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф банкротство истребование документов у бывшего руководителя 9 статьи 66 АПК РФ.

В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. В обоснование ходатайства об истребовании документов у бывшего руководителя должника, конкурсный управляющий ссылается на то, что данные документы необходимы для проведения анализа финансового состояния должника в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, а также на предмет выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, в целях соблюдения интересов кредиторов должника.

Судом установлено, что в период с 04. Решением единственного акционера ЗАО "Акробизнес" от 31. На дату открытия конкурсного производства директором должника являлась Мартынова О.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Мартыновой О. О роде деятельности организации Мартынова О. Доказательства, свидетельствующие о передаче истребованных документов должника конкурсному управляющему, не представлены. При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что сведения и документы, испрашиваемые конкурсным управляющим, необходимы для проведения анализа финансового состояния должника в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, а также на предмет выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и обязал бывшего руководителя должника Калимана О.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что требование конкурсного управляющего не получал, так как в период с мая по август 2017 года находился на территории Краснодарского края, кроме того, не был извещен надлежащим образом о рассмотрении судом заявления конкурсного управляющего об истребовании документов, отклоняются. Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Документы, подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.

При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Гражданин считается извещенным надлежащим образом, если судебное извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем возврату в арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и времени вручения, а также источника информации.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: В случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий ч. Согласно адресной справки л. Как следует из реестров почтовых отправлений л.

Требование о передаче документов направлялось конкурсным управляющим бывшему руководителю должника также по указанному адресу. При этом положения ст. Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что поскольку полномочия директора перешили к банкротство истребование документов у бывшего руководителя лицу в 2013 году, у бывшего руководителя должника отсутствует истребуемая конкурсным управляющим документация, отклоняются.

Статьями 6 и 17 Федерального закона от 06. Законодательством о бухгалтерском учете предусмотрена также обязанность по восстановлению утраченных документов.

Истребование документации у бывшего руководителя Должника. Неожиданный поворот.

Таким образом, бывший руководитель должника обязан был обеспечить надлежащую передачу документации вновь назначенному руководителю. Согласно представленному в суд апелляционной инстанции акту приема-передачи документов от 31.

Должников без заявления о банкротстве ждут штрафы

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о том, что указанное лицо было уполномочено вновь назначенным руководителем Мартыновой О. Иные обстоятельства, приведенные в апелляционной жалобе, не имеют правового значения, так как основанием для удовлетворения апелляционной жалобы не являются.

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 32. Поскольку возможность обжалования определения об истребовании у бывшего руководителя должника материальных и иных ценностей в порядке п.

При подаче апелляционных жалоб на определения, не перечисленные в подп. На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: Постановление является окончательным, обжалованию в порядке кассационного производства не подлежит.

ВИДЕО: Как не платить лишние деньги Банкротство физического лица